Efter en vurdering af disse medlemsstaters meddelte foranstaltninger har Kommissionen konkluderet, at flere bestemmelser i direktivet ikke er blevet fuldt ud gennemført. Bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er afgørende for at sikre finansiel stabilitet og sikkerhed i Europa.
De seneste skandaler om hvidvask af penge har vist, at der er behov for strengere regler på EU-plan. Mangler i lovgivningen i en medlemsstat har konsekvenser for EU som helhed. Derfor bør EU-reglerne gennemføres og overvåges effektivt med henblik på at bekæmpe kriminalitet og beskytte vores finansielle system.
Kommissionen offentliggjorde den 7. maj en handlingsplan bestående af seks punkter for yderligere at styrke EU's bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar fra Tjekkiet, Danmark og Italien inden for de næste tre måneder, kan den beslutte at indbringe sagerne for Den Europæiske Unions Domstol.
Detaljer
- Publikationsdato
- 2. juli 2020
- Forfatter
- Repræsentationen i Danmark